HEC

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 28 tháng 4 năm 2016.

2. Địa điểm: Phòng họp 210, trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

• Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
• Báo cáo của BKS về thẩm tra báo cáo của HĐQT;
• Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của HEC lần thứ hai;
• Tờ trình về việc thoái vốn Công ty con, Công ty liên kết;
• Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 - 2018).

4. Thành phần tham dự:Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HEC theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/04/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5.Tài liệu:

Kính mời Quý cổ đông xem thông tin chi tiết tại các đường link dưới đây:

• Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
• Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
• Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
• Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016- Dùng cho CĐ vắng mặt ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội.
• Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016- Dùng cho nhóm CĐ ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội.
• Tờ trìnhĐHĐCĐ thường niên năm 2016về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của HEC lần thứ hai.
• Tờ trìnhĐHĐCĐ thường niên năm 2016về việc thoái vốn Công ty con, Công ty liên kết.
• Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.
• Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
• Nguyên tắc, thể thức biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên năm 2016.
• Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
• Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2015 về các báo cáo của HĐQT.
• Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015, đã được kiểm toán.

6. Xác nhận tham dự Đại hội: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng HEC trước 17g00' ngày 22/4/2016 thông qua một trong các hình thức sau:

• Gửi thư đảm bảo tới địa chỉ: Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
• Fax theo số: 04.35632169, hoặc địa chỉ Email: vanphong@hec.com.vn.

Rất hân hạnh được đón tiếp!.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HEC