Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, nhiệm kỳ II (2013-2018)

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, nhiệm kỳ II (2013-2018). Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2013.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 7, trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:

• Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013;
• Báo cáo của HĐQT tóm tắt tổng kết 5 năm hoạt động (2008-2013) và định hướng phát triển 5 năm kế tiếp (2013-2018);
• Báo cáo của BKS về thẩm tra các báo cáo của HĐQT;
• Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của HEC;
• Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ II (2013-2018).

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HEC theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/12/2012 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Tài liệu:

Kính mời Quý cổ đông xem thông tin chi tiết tại các đường link dưới đây:

• Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, nhiệm kỳ II (2013-2018).
• Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, nhiệm kỳ II (2013-2018).
• Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, nhiệm kỳ II (2013-2018) – Dùng cho CĐ vắng mặt ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội.
• Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, nhiệm kỳ II (2013-2018) – Dùng cho nhóm CĐ ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội.
• Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, nhiệm kỳ II (2013-2018).
• Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, nhiệm kỳ II (2013-2018).
• Nguyên tắc, thể thức bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 và biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên năm 2013.
• Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.
• Báo cáo của HĐQT tóm tắt tổng kết 5 năm hoạt động (2008-2013) và định hướng 5 năm kế tiếp (2013-2018).
• Báo cáo thường niên năm 2013 (Nội dung theo thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính).
• Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2013 về các báo cáo của HĐQT.
• Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, đã được kiểm toán.
• Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của HEC.

6. Xác nhận tham dự Đại hội: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng HEC trước 17g00 ngày 22/4/2013 thông qua một trong các hình thức sau:

• Gửi thư đảm bảo tới địa chỉ: Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
• Fax theo số: 04.35632169, hoặc địa chỉ Email: vanphong@hec.com.vn.

Rất hân hạnh được đón tiếp!.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HEC