1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, Thứ năm, ngày 30 tháng 06 năm 2022.
2. Địa điểm: Phòng họp 210, trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:

• Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
• Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
• Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2021;
• Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
• Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và dự kiến thù lao trong năm 2022;
• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022;
• Tờ trình thông qua chủ trương sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc;
• Tờ trình về Phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
• Tờ trình thông qua khoản đầu tư có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất;
• Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
• Tờ trình thông qua Sửa đổi: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
• Tờ trình thông qua Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.

4. Thành phần:Tất cả các cổ đông có tên trong "Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp cho HEC ngày 26/05/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Tài liệu:

Kính mời Quý cổ đông xem thông tin chi tiết tại các đường link dưới đây:

• Thông báo mời họpĐHĐCĐ thường niên năm 2022 nhiệm kỳ IV (2022-2027).
• Chương trìnhĐHĐCĐ thường niên năm 2022 nhiệm kỳ IV (2022-2027).
• Quy chế làm việcĐHĐCĐ thường niên năm 2022 nhiệm kỳ IV (2022-2027).
• Quy chế biểu quyếtĐHĐCĐ thường niên năm 2022 nhiệm kỳ IV (2022-2027).
• Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
• Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
• Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2021;
• Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
• Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và dự kiến thù lao trong năm 2022;
• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022;
• Tờ trình thông qua chủ trương sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc;
• Tờ trình về Phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
• Tờ trình thông qua khoản đầu tư có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất;
• Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
• Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
• Tờ trình thông qua Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
• Tờ trình thông qua Sứa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
• Tờ trình thông qua Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.

6. Xác nhận tham dự Đại hội:Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng HEC trước 17g00 ngày 27/06/2022 thông qua một trong các hình thức sau:

• Gửi thư đảm bảo tới địa chỉ: Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
• Fax theo số: 024.35632169, hoặc địa chỉ Email: vanphong@hec.com.vn.

Rất hân hạnh được đón tiếp!.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HEC