Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ III (2018-2023)
02:47' CH-06, 06/06/2018 |
Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ III (2018-2023). Cụ thể như sau:
1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 22 tháng 06 năm 2018.
2. Địa điểm: Phòng họp 210, trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng phát triển 5 năm kế tiếp, nhiệm kỳ 2018-2023;
- Báo cáo của BKS về thẩm định các báo cáo của HĐQT và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018;
- Tờ trình về việc thông qua: (i) Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty lần thứ 4 và (ii) Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023).
4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HEC theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/06/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Tài liệu:
Kính mời Quý cổ đông xem thông tin chi tiết tại các đường link dưới đây:
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Giấy ủy quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, nhiệm kỳ III (2018-2023)– Dùng cho CĐ vắng mặt ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội.
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, nhiệm kỳ III (2018-2023) – Dùng cho nhóm CĐ ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội.
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Nguyên tắc, thể thức bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên năm 2018.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động nhiệm kỳ (2018-2023) và định hướng phát triển 5 năm kế tiếp (2018-2023).
- Báo cáo thường niên năm 2018 (Nội dung theo thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính).
- Báo cáo của BKS thẩm định các báo cáo của HĐQT, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Tờ trình về việc thông qua: (i) Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty lần thứ 4 và (ii) Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017, đã được kiểm toán.
6. Xác nhận tham dự Đại hội: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng HEC trước 17g00 ngày 18/06/2018 thông qua một trong các hình thức sau:
- Gửi thư đảm bảo tới địa chỉ: Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Fax theo số: 024.35632169, hoặc địa chỉ Email: vanphong@hec.com.vn.
Rất hân hạnh được đón tiếp!.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HEC
Số lượt xem: 158 - Cập nhật lần cuối: 25/06/2018 09:44' CH